快鹿事件驚人進(jìn)展

根據(jù)快鹿投資者維權(quán)群傳出的快鹿事件最新進(jìn)展，市經(jīng)偵總隊(duì)蔡隊(duì)長(zhǎng)、長(zhǎng)寧打非辦徐主任及曹警官一起介紹了幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，信息量比較大：

1、國(guó)際刑警組織己經(jīng)于2017.1.9日正式向各成員國(guó)發(fā)布施健祥紅色通緝令，國(guó)際刑警組織美國(guó)中心局反饋，施建祥已于2017.2.7日離開(kāi)美國(guó)；

2、東虹橋擔(dān)保的股東早于2014年就已經(jīng)退出（有快鹿的協(xié)議證明），但是當(dāng)初施建祥以保留工商注冊(cè)登記為條件，對(duì)股東做出退還股份資金的行為；

3、涉港資金，經(jīng)偵確認(rèn)非快鹿直接支付，主要也是經(jīng)過(guò)珠海的一些個(gè)人和公司帳戶進(jìn)行移轉(zhuǎn)的?，F(xiàn)已查明大中華金融快鹿應(yīng)該持有46%的股份。這些贓款存在境外代持操作的情況，對(duì)司法確權(quán)追贓有一定影響。不過(guò)，境外代持人因?yàn)樾枰綀?chǎng)方可處理，暫對(duì)資產(chǎn)流失無(wú)礙。對(duì)于主要涉案人員邵永華，經(jīng)偵總隊(duì)已經(jīng)敦促他盡快協(xié)助司法辦案，如一再拖延，將對(duì)其采取相應(yīng)措施；

4.去年特兌情況徐琪和董榮是最“清楚”的。但明確說(shuō)，至于外面?zhèn)餮缘恼畠?nèi)部人員參與特兌，僅僅是傳言，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。原玖那里負(fù)責(zé)人趙沼也在特兌名單里，現(xiàn)已經(jīng)被刑事拘留；

5.截止現(xiàn)在快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中業(yè)務(wù)員追繳傭金100余萬(wàn)元，這個(gè)數(shù)字每天都在增加,。目前只有鄭洋愿意主動(dòng)退陪非法所得，韋炎平和黃家騮都以個(gè)人借款為由，將責(zé)任推至施建祥身上。從某種意義上講，似乎是一種串謀行為。至于個(gè)人或企業(yè)代持，善意取得，地下錢(qián)莊，復(fù)雜的資金轉(zhuǎn)移程序（快鹿下設(shè)至少70-80個(gè)空殼公司），的確對(duì)經(jīng)偵追贓設(shè)置了障礙。

簡(jiǎn)單說(shuō)下，內(nèi)幕君觀點(diǎn)是快鹿集團(tuán)很可能成為比e租寶更典型的案件，所以現(xiàn)在快鹿集團(tuán)案件的辦理或許會(huì)對(duì)其他各類非吸案件起到示范性的作用。

1.e租寶是警方直接介入，也就是說(shuō)在e租寶還未資金鏈斷裂的時(shí)候，而快鹿集團(tuán)已經(jīng)資金鏈斷裂且無(wú)法兌付，從退賠比例上來(lái)說(shuō)，e租寶應(yīng)大于快鹿集團(tuán)；

2.e租寶和快鹿目前都有向境外轉(zhuǎn)移資金，且通過(guò)大量殼公司的情況，跨境資金的追討將成為對(duì)警方處理該類特大非法集資案件的考驗(yàn)，但是本質(zhì)的區(qū)別是丁寧在牢里而施健翔在海外；

3.再牛逼的股東也沒(méi)什么用，這對(duì)各類理財(cái)平臺(tái)投資者的信心是一個(gè)極大的摧毀。目前，東虹橋擔(dān)保的官網(wǎng)上，依然存在其雄厚股東背景的介紹，現(xiàn)在一句話“當(dāng)初施建祥以保留工商注冊(cè)登記為條件”老股東退出了，說(shuō)明一切工商信息、股東背景都已經(jīng)不可信了；

4.所謂特兌只是一場(chǎng)美好的謊言，充滿著內(nèi)幕交易。這次官方否認(rèn)了政府內(nèi)部人員參與特兌，但承認(rèn)快鹿關(guān)聯(lián)公司原玖那里負(fù)責(zé)人趙沼在特兌名單里；

5.線下理財(cái)業(yè)務(wù)員的大規(guī)模傭金追繳開(kāi)啟先河。此前大部分非吸大案還是以高級(jí)別的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人追繳資金為主，而快鹿此次幾乎落實(shí)到每一個(gè)業(yè)務(wù)員，還在不斷增加的過(guò)程中，也算是行業(yè)先例。

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