為有效打擊金融違法行為，維護社會經(jīng)濟健康發(fā)展，加強國人防范洗錢意識，中華財險集中開展反黑洗錢宣傳活動。為了讓大家更直觀地了解洗錢犯罪活動，中華財險以微電影形式拍攝真實題材宣傳片，幫助更多人認(rèn)識洗錢的危害。
為堅決防范打擊洗錢犯罪，中國人民銀行營業(yè)管理部攜手北京市東城區(qū)人民檢察院、交通銀行北京市分行、中國郵政儲蓄銀行北京分行凝聚金融與司法力量，共同推出反洗錢普法微電影。
銀行賬戶是利用金融手段洗錢的重要工具，近年來，非法買賣銀行賬戶行為猖獗，且以“兼職”為名，將魔爪伸向了涉世未深的大學(xué)生，讓原本可以擁有美好人生的大學(xué)生被“卡”在了前進(jìn)的道路上。
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡行批準(zhǔn)的持卡人使用，不得出租、出借、出售。個人以牟利為目的出售銀行卡，這些銀行卡會被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等非法活動，持卡人將給自己帶來巨大的法律風(fēng)險，嚴(yán)重時還可能構(gòu)成洗錢罪等刑事犯罪。
“跑分”平臺是近幾年新興的洗錢方式，是不法分子搭建的洗錢通道。如今，“跑分”進(jìn)入了“幣圈”。利用虛擬貨幣交易代他人收款的行為，雖然只是提供賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換資金，但已經(jīng)可能構(gòu)成洗錢犯罪，同時，“跑分”平臺往往需要參與者先繳納保證金，平臺直接卷款潛逃的案例比比皆是。
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，國家禁止代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關(guān)交易活動，不能開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換業(yè)務(wù)，個人銀行賬戶也不得用于虛擬貨幣賬戶充值、提現(xiàn)、購買和銷售相關(guān)交易充值碼及劃轉(zhuǎn)相關(guān)交易資金等活動。
中華財險提醒廣大群眾，辦理金融業(yè)務(wù)，要去可靠正規(guī)的金融機構(gòu)，堅決抵制地下錢莊、洗黑錢、套現(xiàn)等非法行為。
（免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。 ）
